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光智科技:关于2024年度日常关联交易预计公告

证券代码:300489证券简称:光智科技公告编号:2024-005光智科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.光智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,现将详细内容公告如下:一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易概述1.根据公司日常生产经营的需要,公司(含子公司,下同)预计2024年度将与广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进材料”)、广东先导微电子科技有限公司(以下简称“先导微电子”)、清远先导材料有限公司(以下简称“清远先导材料”)、先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电科”)、VitalPureMetalSolutionsGmbH(以下简称“VPMS”)等关联企业发生日常关联交易总金额约人民币27,148万元。

3.上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

5.2.2024年1月15日,公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

6.关联董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决,亦未代理他人行使表决权。

8.3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.(二)预计日常关联交易类别和金额公司2024年日常关联交易预计情况具体如下单位:人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计金额截至披露日已发生金额上年发生金额向关联人采购原材料清远先导材料7N碲、7N镉、6N碲、6N镉等市场价格1,858.0062.121,071.85先导微电子5N锑、6N砷、6N锑、7N镓、7N锑、砷化镓等市场价格1,185.0017.201,287.98先导电科及其控制的其他公司5N碲、二氧化碲、6.5N铟扣、7N铟、铬靶、镍靶、铬CR4N、铟In6N、四寸硫化锌绑定靶材等市场价格556.0024.98476.39先导稀材及其控制的其他公司柔性石墨带市场价格20.00-4.25小计3,619.00104.302,840.46向关联人销售产品VPMS高纯二氧化锗等市场价格2,190.00-2,103.64先导电科及其控制的其他公司5N锌锭、铝棒、铸棒、靶材、镀膜料、铝管、机加工等市场价格6,744.00-1,399.27先导微电子二氧化锗、激光打码机、区熔锗锭等市场价格4,740.000.392,324.35先导稀材及其控制的其他公司5N锌锭、红外整机系统、激光划线机、激光切割机、划片机、划片机配套冷水机等市场价格1,124.00140.66987.46小计14,798.00141.056,814.71关联方加工产品先导稀材及其控制的其他公司7N锌粒、锗酸铋晶体、二氧化锗、四氯化锗、离子注入服务等市场价格或成本加成4,398.00305.024,292.72先导电科及其控制的其他公司硫化锌热等静压、3N金、4.5N硒、5N硒、钯盐等市场价格或成本加成1,177.0016.251,200.28小计5,575.00321.275,493.00关联租赁业务先导先进材料承租设备;租赁厂房、水电等费用市场价格1,436.00-1,524.67清远先导材料承租设备;租赁厂房、水电等费用市场价格1,410.00-1,637.09先导稀材及其控制的其他公司承租设备;租赁厂房、水电等费用市场价格230.00-91.05先导电科及其控制的其他公司承租设备;租赁厂房、水电等费用市场价格80.00-4.66小计3,156.000.003,257.47合计27,148.00566.6218,405.64注1:2023年度、2024年度关联交易实际发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据,尚未经审计,实际发生交易金额以披露的定期报告为准。

11.下同注2:公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

13.注3:先导稀材及其控制的其他公司,是指除上述各关联交易类别中单独列示的公司以外其他由先导稀材控制的公司;先导电科及其控制的其他公司,是指上述各关联交易类别中单独列示的公司以外其他由先导电科控制的公司。

15.下同注5:表中若出现合计数与各分项数据之和不符的,为四舍五入所致。

16.下同(三)2023年度日常关联交易实际发生情况2023年度公司预计发生日常关联交易总额为20,060.00万元,实际发生日常关联交易总额19,484.98万元,实际发生额在预计范围之。

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